企业管治

凌克先生（「凌先生」），64岁，自2012年11月起担任本公司执行董事。凌先生于1992至2023年期间任职金地（集团）股份有限公司，担任金地（集团）股份有限公司董事长及董事，全面负责金地（集团）股份有限公司发展，特别是负责战略规划方面的工作。凌先生于战略规划、物业开发及企业管理方面拥有丰富经验。彼持有中国浙江大学工程管理硕士学位，并取得高级经济师的专业资格。

黄俊灿先生（「黄先生」），53岁，自2012年11月起 担任本公司执行董事及本集团主席。彼亦为本公司提名委员会主席。黄先生于1992年加入金地（集团）股份有限公司。彼亦担任金地（集团）股份有限公司董事、总裁及代行董事长，负责金地（集团）股份有限公司之整体运营工作。黄先生于物业投资、设计、建造、营销和企业管理方面拥有丰富经验。彼持有中国同济大学工学学士学位及清华大学五道口金融学院EMBA学位。

徐家俊先生（「徐先生」），45岁，分别自2012年10月及2013年1 月起担任本公司执行董事及行政总裁。彼亦为本公司薪酬委员会成员。徐先生亦担任金地（集团）股份有限公司董事、高级副总裁及董事会秘书，负责金地（集团）股份有限公司之资本管理、战略规划以至日常营运的工作。徐先生于物业发展、物业投资、企业管理及战略规划方面拥有丰富经验。彼于2010年至2016年获《新财富》杂志授予「金牌董秘」称号，并于2011年及2012年获《理财周报》评为「最佳董事会秘书」。彼持有中国上海财经大学管理学硕士学位。

韦传军先生（「韦先生」），55岁，自2012年10月起担任本公司执行董事兼财务总裁。韦先生于2003年加入金地（集团）股份有限公司，现担任金地（集团）股份有限公司董事、高级副总裁兼公司财务负责人，负责金地（集团）股份有限公司之整体财务及会计以及融资工作。韦先生于物业发展及财务管理方面拥有丰富经验。彼为特许公认会计师公会资深会员，亦为中国注册会计师协会会员。彼持有中国上海财经大学MBA学位。

Loh Lian Huat先生（「Loh先生」），60岁，自2015年5月起担任本公司非执行董事。Loh先生为投资顾问、资产管理及房地产直接投资公司Silkrouteasia Capital Partners Pte. Ltd.之创办人。彼拥有逾22年企业房地产资产管理行业经验。于2011年成立Silkrouteasia Capital Partners Pte. Ltd.前，Loh先生于2005年5月至2008年7月任职于MEAG Pacific Star Asset Management Pte. Ltd.。于2000年至2005年期间，Loh先生任职于GIC Real Estate Pte. Ltd.。Loh先生曾任OUE Commercial REIT Management Pte. Ltd.（于新加坡证券交易所上市之OUE Commercial REIT之管理人）之首席独立董事。Loh先生持有日本防卫大学机械工程学士学位以及英国皇家军事科学学院防卫技术学硕士学位。

张斐赟女士（「张女士」），38岁，自2015年5月起担任本公司非执行董事。张女士于2013年创立中赛资本并担任主管合伙人，于2022年起担任Meridian and Saturn Capital的行政总裁，专注于股权投资基金、证券投资基金的管理和项目的直接投资，其管理的基金包括：广东南方媒体融合发展投资基金、上海恒赛青熙创业投资基金、上海东数创业投资基金、上海数元创业投资基金和上海惠泰中赛私募投资基金。自2010年至2012年，张女士任职于大华银行投资证券部，并监督房地产业之投资。张女士持有中国复旦大学新闻学学士学位及英国爱丁堡大学管理硕士学位。

许照中先生（「许先生」），76岁，自2004年12月起担任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席，并为审核委员会及提名委员会成员。许先生现为六福金融服务有限公司主席兼行政总裁。彼亦担任六福集团（国际）有限公司非执行董事，以及雅居乐集团控股有限公司、华南城控股有限公司、丰盛生活服务有限公司、中石化炼化工程（集团）股份有限公司及香港汇德收购公司之独立非执行董事，该等公司之股份均于香港联交所上市。许先生积逾52年证券及投资经验。许先生曾多年出任香港交易及结算所有限公司独立非执行董事、香港联合交易所有限公司理事会理事及副主席、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员及房地产投资信托基金委员会委员、香港中央结算有限公司董事、香港交易及结算所有限公司上市委员会委员、证券及期货事务上诉审裁处委员、公司法改革常务委员会委员、香港会计师公会调查小组委员。许先生于2004年获香港特别行政区政府委任为太平绅士及于2006至2017年期间获中国珠海市人民政治协商会议委任为政协委员。

蒋尚义先生（「蒋先生」），66岁，自2012年11月起担任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及提名委员会成员。蒋先生为香港执业律师，于1980年获得香港大学法律学士学位，并于1983年获得香港律师资格。彼于1995年获中华人民共和国司法部委任为公证人。蒋先生在外商于中国之投资及物业交易领域具有丰富经验。

夏新平先生（「夏先生」），58岁，自2019年5月起担任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。夏先生现为华中科技大学管理学院财务金融系教授、博士研究生导师。于2003至2011年担任华中科技大学管理学院副院长；曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、蒙特利尔大学高等商学院(HEC)进修和访问研究。夏先生曾担任武汉华中科技大学产业集团有限公司董事、华中科技大学预算委员会委员；深圳市新南山控股（集团）股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司及湖北福星科技股份有限公司之独立董事。彼亦曾于2009年5月至2017年4月期间担任金地（集团）股份有限公司（上海股份代号：600383）（本公司之控股股东）之独立董事，以及2010年至2017年期间担任该公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员。现担任湖北鼎龙控股股份有限公司（深圳股份代号：300054)之独立董事及康圣环球基因技术有限公司（香港股份代号：09960）之独立非执行董事。夏先生于1985年毕业于华中工学院获工学学士学位；1990年毕业于华中理工大学获管理学硕士学位；2000年毕业于华中科技大学获管理学博士学位。

夏新平先生（「夏先生」），58岁，自2019年5月起担任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。夏先生现为华中科技大学管理学院财务金融系教授、博士研究生导师。于2003至2011年担任华中科技大学管理学院副院长；曾赴美国哈佛大学、加拿大多伦多大学、蒙特利尔大学高等商学院(HEC)进修和访问研究。夏先生曾担任武汉华中科技大学产业集团有限公司董事、华中科技大学预算委员会委员；深圳市新南山控股（集团）股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司及湖北福星科技股份有限公司之独立董事。彼亦曾于2009年5月至2017年4月期间担任金地（集团）股份有限公司（上海股份代号：600383）（本公司之控股股东）之独立董事，以及2010年至2017年期间担任该公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员。现担任湖北鼎龙控股股份有限公司（深圳股份代号：300054)之独立董事及康圣环球基因技术有限公司（香港股份代号：09960）之独立非执行董事。夏先生于1985年毕业于华中工学院获工学学士学位；1990年毕业于华中理工大学获管理学硕士学位；2000年毕业于华中科技大学获管理学博士学位。

蒋尚义先生（「蒋先生」），66岁，自2012年11月起担任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及提名委员会成员。蒋先生为香港执业律师，于1980年获得香港大学法律学士学位，并于1983年获得香港律师资格。彼于1995年获中华人民共和国司法部委任为公证人。蒋先生在外商于中国之投资及物业交易领域具有丰富经验。

许照中先生（「许先生」），76岁，自2004年12月起担任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席，并为审核委员会及提名委员会成员。许先生现为六福金融服务有限公司主席兼行政总裁。彼亦担任六福集团（国际）有限公司非执行董事，以及雅居乐集团控股有限公司、华南城控股有限公司、丰盛生活服务有限公司、中石化炼化工程（集团）股份有限公司及香港汇德收购公司之独立非执行董事，该等公司之股份均于香港联交所上市。许先生积逾52年证券及投资经验。许先生曾多年出任香港交易及结算所有限公司独立非执行董事、香港联合交易所有限公司理事会理事及副主席、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员及房地产投资信托基金委员会委员、香港中央结算有限公司董事、香港交易及结算所有限公司上市委员会委员、证券及期货事务上诉审裁处委员、公司法改革常务委员会委员、香港会计师公会调查小组委员。许先生于2004年获香港特别行政区政府委任为太平绅士及于2006至2017年期间获中国珠海市人民政治协商会议委任为政协委员。

黄俊灿先生（「黄先生」），53岁，自2012年11月起 担任本公司执行董事及本集团主席。彼亦为本公司提名委员会主席。黄先生于1992年加入金地（集团）股份有限公司。彼亦担任金地（集团）股份有限公司董事、总裁及代行董事长，负责金地（集团）股份有限公司之整体运营工作。黄先生于物业投资、设计、建造、营销和企业管理方面拥有丰富经验。彼持有中国同济大学工学学士学位及清华大学五道口金融学院EMBA学位。

徐家俊先生（「徐先生」），45岁，分别自2012年10月及2013年1 月起担任本公司执行董事及行政总裁。彼亦为本公司薪酬委员会成员。徐先生亦担任金地（集团）股份有限公司董事、高级副总裁及董事会秘书，负责金地（集团）股份有限公司之资本管理、战略规划以至日常营运的工作。徐先生于物业发展、物业投资、企业管理及战略规划方面拥有丰富经验。彼于2010年至2016年获《新财富》杂志授予「金牌董秘」称号，并于2011年及2012年获《理财周报》评为「最佳董事会秘书」。彼持有中国上海财经大学管理学硕士学位。