企業管治

凌克先生（「凌先生」），64歲，自2012年11月起擔任本公司執行董事。凌先生于1992至2023年期間任職金地（集團）股份有限公司，擔任金地（集團）股份有限公司董事長及董事，全面負責金地（集團）股份有限公司發展，特別是負責戰略規劃方面的工作。凌先生于戰略規劃、物業開發及企業管理方面擁有豐富經驗。彼持有中國浙江大學工程管理碩士學位，并取得高級經濟師的專業資格。

黃俊燦先生（「黃先生」），53歲，自2012年11月起 擔任本公司執行董事及本集團主席。彼亦為本公司提名委員會主席。黃先生于1992年加入金地（集團）股份有限公司。彼亦擔任金地（集團）股份有限公司董事、總裁及代行董事長，負責金地（集團）股份有限公司之整體運營工作。黃先生于物業投資、設計、建造、營銷和企業管理方面擁有豐富經驗。彼持有中國同濟大學工學學士學位及清華大學五道口金融學院EMBA學位。

徐家俊先生（「徐先生」），45歲，分別自2012年10月及2013年1 月起擔任本公司執行董事及行政總裁。彼亦為本公司薪酬委員會成員。徐先生亦擔任金地（集團）股份有限公司董事、高級副總裁及董事會秘書，負責金地（集團）股份有限公司之資本管理、戰略規劃以至日常營運的工作。徐先生于物業發展、物業投資、企業管理及戰略規劃方面擁有豐富經驗。彼于2010年至2016年獲《新財富》雜志授予「金牌董秘」稱號，并于2011年及2012年獲《理財周報》評為「最佳董事會秘書」。彼持有中國上海財經大學管理學碩士學位。

韋傳軍先生（「韋先生」），55歲，自2012年10月起擔任本公司執行董事兼財務總裁。韋先生于2003年加入金地（集團）股份有限公司，現擔任金地（集團）股份有限公司董事、高級副總裁兼公司財務負責人，負責金地（集團）股份有限公司之整體財務及會計以及融資工作。韋先生于物業發展及財務管理方面擁有豐富經驗。彼為特許公認會計師公會資深會員，亦為中國注冊會計師協會會員。彼持有中國上海財經大學MBA學位。

Loh Lian Huat先生（「Loh先生」），60歲，自2015年5月起擔任本公司非執行董事。Loh先生為投資顧問、資產管理及房地產直接投資公司Silkrouteasia Capital Partners Pte. Ltd.之創辦人。彼擁有逾22年企業房地產資產管理行業經驗。于2011年成立Silkrouteasia Capital Partners Pte. Ltd.前，Loh先生于2005年5月至2008年7月任職于MEAG Pacific Star Asset Management Pte. Ltd.。于2000年至2005年期間，Loh先生任職于GIC Real Estate Pte. Ltd.。Loh先生曾任OUE Commercial REIT Management Pte. Ltd.（于新加坡證券交易所上市之OUE Commercial REIT之管理人）之首席獨立董事。Loh先生持有日本防衛大學機械工程學士學位以及英國皇家軍事科學學院防衛技術學碩士學位。

張斐赟女士（「張女士」），38歲，自2015年5月起擔任本公司非執行董事。張女士于2013年創立中賽資本并擔任主管合伙人，于2022年起擔任Meridian and Saturn Capital的行政總裁，專注于股權投資基金、證券投資基金的管理和項目的直接投資，其管理的基金包括：廣東南方媒體融合發展投資基金、上海恒賽青熙創業投資基金、上海東數創業投資基金、上海數元創業投資基金和上海惠泰中賽私募投資基金。自2010年至2012年，張女士任職于大華銀行投資證券部，并監督房地產業之投資。張女士持有中國復旦大學新聞學學士學位及英國愛丁堡大學管理碩士學位。

許照中先生（「許先生」），76歲，自2004年12月起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席，并為審核委員會及提名委員會成員。許先生現為六福金融服務有限公司主席兼行政總裁。彼亦擔任六福集團（國際）有限公司非執行董事，以及雅居樂集團控股有限公司、華南城控股有限公司、豐盛生活服務有限公司、中石化煉化工程（集團）股份有限公司及香港匯德收購公司之獨立非執行董事，該等公司之股份均于香港聯交所上市。許先生積逾52年證券及投資經驗。許先生曾多年出任香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事、香港聯合交易所有限公司理事會理事及副主席、香港證券及期貨事務監察委員會咨詢委員會委員及房地產投資信托基金委員會委員、香港中央結算有限公司董事、香港交易及結算所有限公司上市委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員、香港會計師公會調查小組委員。許先生于2004年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士及于2006至2017年期間獲中國珠海市人民政治協商會議委任為政協委員。

蔣尚義先生（「蔣先生」），66歲，自2012年11月起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及提名委員會成員。蔣先生為香港執業律師，于1980年獲得香港大學法律學士學位，并于1983年獲得香港律師資格。彼于1995年獲中華人民共和國司法部委任為公證人。蔣先生在外商于中國之投資及物業交易領域具有豐富經驗。

夏新平先生（「夏先生」），58歲，自2019年5月起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。夏先生現為華中科技大學管理學院財務金融系教授、博士研究生導師。于2003至2011年擔任華中科技大學管理學院副院長；曾赴美國哈佛大學、加拿大多倫多大學、蒙特利爾大學高等商學院(HEC)進修和訪問研究。夏先生曾擔任武漢華中科技大學產業集團有限公司董事、華中科技大學預算委員會委員；深圳市新南山控股（集團）股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司及湖北福星科技股份有限公司之獨立董事。彼亦曾于2009年5月至2017年4月期間擔任金地（集團）股份有限公司（上海股份代號：600383）（本公司之控股股東）之獨立董事，以及2010年至2017年期間擔任該公司董事會審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員。現擔任湖北鼎龍控股股份有限公司（深圳股份代號：300054)之獨立董事及康圣環球基因技術有限公司（香港股份代號：09960）之獨立非執行董事。夏先生于1985年畢業于華中工學院獲工學學士學位；1990年畢業于華中理工大學獲管理學碩士學位；2000年畢業于華中科技大學獲管理學博士學位。

夏新平先生（「夏先生」），58歲，自2019年5月起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。夏先生現為華中科技大學管理學院財務金融系教授、博士研究生導師。于2003至2011年擔任華中科技大學管理學院副院長；曾赴美國哈佛大學、加拿大多倫多大學、蒙特利爾大學高等商學院(HEC)進修和訪問研究。夏先生曾擔任武漢華中科技大學產業集團有限公司董事、華中科技大學預算委員會委員；深圳市新南山控股（集團）股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司及湖北福星科技股份有限公司之獨立董事。彼亦曾于2009年5月至2017年4月期間擔任金地（集團）股份有限公司（上海股份代號：600383）（本公司之控股股東）之獨立董事，以及2010年至2017年期間擔任該公司董事會審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員。現擔任湖北鼎龍控股股份有限公司（深圳股份代號：300054)之獨立董事及康圣環球基因技術有限公司（香港股份代號：09960）之獨立非執行董事。夏先生于1985年畢業于華中工學院獲工學學士學位；1990年畢業于華中理工大學獲管理學碩士學位；2000年畢業于華中科技大學獲管理學博士學位。

蔣尚義先生（「蔣先生」），66歲，自2012年11月起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及提名委員會成員。蔣先生為香港執業律師，于1980年獲得香港大學法律學士學位，并于1983年獲得香港律師資格。彼于1995年獲中華人民共和國司法部委任為公證人。蔣先生在外商于中國之投資及物業交易領域具有豐富經驗。

許照中先生（「許先生」），76歲，自2004年12月起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席，并為審核委員會及提名委員會成員。許先生現為六福金融服務有限公司主席兼行政總裁。彼亦擔任六福集團（國際）有限公司非執行董事，以及雅居樂集團控股有限公司、華南城控股有限公司、豐盛生活服務有限公司、中石化煉化工程（集團）股份有限公司及香港匯德收購公司之獨立非執行董事，該等公司之股份均于香港聯交所上市。許先生積逾52年證券及投資經驗。許先生曾多年出任香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事、香港聯合交易所有限公司理事會理事及副主席、香港證券及期貨事務監察委員會咨詢委員會委員及房地產投資信托基金委員會委員、香港中央結算有限公司董事、香港交易及結算所有限公司上市委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員、香港會計師公會調查小組委員。許先生于2004年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士及于2006至2017年期間獲中國珠海市人民政治協商會議委任為政協委員。

黃俊燦先生（「黃先生」），53歲，自2012年11月起 擔任本公司執行董事及本集團主席。彼亦為本公司提名委員會主席。黃先生于1992年加入金地（集團）股份有限公司。彼亦擔任金地（集團）股份有限公司董事、總裁及代行董事長，負責金地（集團）股份有限公司之整體運營工作。黃先生于物業投資、設計、建造、營銷和企業管理方面擁有豐富經驗。彼持有中國同濟大學工學學士學位及清華大學五道口金融學院EMBA學位。

徐家俊先生（「徐先生」），45歲，分別自2012年10月及2013年1 月起擔任本公司執行董事及行政總裁。彼亦為本公司薪酬委員會成員。徐先生亦擔任金地（集團）股份有限公司董事、高級副總裁及董事會秘書，負責金地（集團）股份有限公司之資本管理、戰略規劃以至日常營運的工作。徐先生于物業發展、物業投資、企業管理及戰略規劃方面擁有豐富經驗。彼于2010年至2016年獲《新財富》雜志授予「金牌董秘」稱號，并于2011年及2012年獲《理財周報》評為「最佳董事會秘書」。彼持有中國上海財經大學管理學碩士學位。